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特大网络传销案破获推动新规出台

收藏 评论 发布时间:2018-01-08 来源:海口日报

  2017年海口警方取得的可喜可贺的成绩中,首先会让人想起成功破获的涉案40多亿的“跨亚欧”网络竞技有限公司(以下简称跨亚欧公司)传销案。该特大网络传销案背后竟然牵扯出案外案:有犯罪团伙入侵跨亚欧公司网站服务器,从事犯罪活动。

网络传销

  2017年1月,海口警方接到群众举报称,海南跨亚欧公司涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。4月24日,海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查后发现,2016年4月,夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司,与刘某等人编造各种身份,策划在海口市运营“亚欧币”项目,对外宣称公司拥有国资、央企背景,虚构青少年食品健康等项目,陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。实际上,“亚欧币”只是一种虚拟产品,跨亚欧公司没有任何实体产业,主要以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。例如,会员投资1万元,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。跨亚欧公司以此不断发展会员,收取会员资金维持运营,并在全国多个省市快速发展会员合计4.7万余人,涉案金额高达40.6亿元。

  2017年5月12日,海口警方出动200多名警力同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6个省市实施抓捕,抓获主要犯罪嫌疑人28人。同时,警方还对全国范围内53个涉案账户进行冻结。经查,案发时该公司资金链濒临断裂。目前,其中19人已被检察机关批捕。

  “跨亚欧”服务器遭入侵

  在此案成功侦破前,“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照,在北京钓鱼台国宾馆召开发布会,邀请金融、文化、信息等部门人员出席,与全国多地签署战略协议。仅10个月时间就吸金40多亿元,就连组织者都不得不告诫团队,让团队扩张得“慢一点”。甚至就在海口警方侦破此案后,仍有不少投资者仍以为跨亚欧公司是一家“伟大而有前途的”企业。

  2017年9月,央视焦点访谈节目以《亚欧币:造富神话的破灭》为题对此案进行了报道,全国各地媒体也纷纷予以报道。

  令人意想不到的是,不仅是投资者中招,而且还有犯罪团伙也觊觎着跨亚欧公司。海口警方在侦破跨欧亚公司特大网络传销案的基础上,2017年10月又摧毁一个专门入侵跨亚欧公司等传销、赌博网站服务器并修改数据,低价贩卖虚拟货币和积分等获利的犯罪团伙,破获该起部督“9·18”专案。

  海口警方拨开层层迷雾,揭穿新型传销诈骗的真面目,又破获案外案,成为全国最先破获特大网络传销案的公安机关,此案对国家相关部门强化对虚拟货币的监管工作,也在一定程度上产生了影响。2017年9月4日,央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等7部委联合发布公告要求,即日起各类代币融资活动应当立即停止,已完成代币发行的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

编辑:Sun
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